أزالت مجموعة العمل المالي كلًا من جنوب أفريقيا ونيجيريا وموزمبيق وبوركينا فاسو من “القائمة الرمادية” الخاصة بالدول الخاضعة لمراقبة مشددة في مجال مكافحة غسل الأموال.
وقالت المجموعة، وهي هيئة دولية مقرها فرنسا، إنها قررت رفع هذه الدول من القائمة بعد زيارات ميدانية ناجحة أظهرت تقدمًا إيجابيًا في معالجة أوجه القصور في أنظمتها.
وتُعتبر الدول المدرجة في القائمة الرمادية بأنها تعاني من نواقص في مكافحة غسل الأموال، لكنها تتعاون مع المجموعة لمعالجة تلك الثغرات.
وأوضحت رئيسة المجموعة إليسا دي أندا مادرازو أن القرار يمثل “قصة إيجابية للقارة الأفريقية”، مشيرة إلى أن الدول الأربع اتخذت خطوات هامة لتعزيز الرقابة والتنسيق وتبادل المعلومات المالية.
وكانت نيجيريا وجنوب أفريقيا قد أُدرجتا في القائمة عام 2023، وموزمبيق عام 2022، وبوركينا فاسو عام 2021.
ورحب مسؤولو الدول الأربع بالقرار، حيث قال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو إن رفع بلاده من القائمة يمثل “محطة بارزة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمصداقية الدولية”.
يُذكر أن مجموعة العمل المالي تحتفظ أيضًا بـ”قائمة سوداء” تضم إيران وميانمار وكوريا الشمالية.
